'Elke maand voor een miljoen euro aan goud gekocht': tien verdachten in grote witwaszaak

In dit artikel:

Een omvangrijk witwasonderzoek naar tien verdachten uit onder meer Den Haag, Pijnacker, Amersfoort, Oosterhout en Amsterdam duurt naar verwachting tot 2027. Tijdens de eerste zitting bij de rechtbank in Den Haag stelde het Openbaar Ministerie dat de verdachten tientallen miljoenen euro’s crimineel geld via goud hebben witgewassen. Ze worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte; zeven van hen zouden deel hebben uitgemaakt van een criminele organisatie. Een Haagse verdachte wordt daarnaast gelinkt aan cocaïnehandel.

Volgens het OM gebruikten de verdachten een zogenoemd cashcompensatiemodel. Contant geld werd via bedrijven op bankrekeningen gestort, waarna valse facturen een legale herkomst moesten suggereren. Met het geld zou vervolgens in België voor ongeveer één miljoen euro per maand aan goud zijn gekocht. Een deel daarvan lag volgens een advocaat in een Shurgard-opslagbox. De herkomst van het geld is nog niet vastgesteld.

De politie viel op 30 juni op elf locaties woningen en bedrijfspanden binnen en hield het merendeel van de verdachten aan. Zes van de tien zitten sindsdien vast, onder wie een hoogzwangere vrouw uit Amersfoort. De rechtbank schorste de voorlopige hechtenis van alle verdachten onder voorwaarden, mede vanwege haar zwangerschap en de lange duur van het onderzoek. Zij mogen elkaar vrijwel niet spreken, moeten hun paspoort inleveren en mogen Nederland niet verlaten. Eén verdachte zit in Dubai; Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd.

Het onderzoek, Feniks genoemd, is nog niet afgerond. In beslag genomen telefoons en laptops moeten worden onderzocht en meerdere getuigen moeten nog worden gehoord. De volgende zitting is op 5 januari 2027; een inhoudelijke behandeling volgt dan nog niet.