'Goud ter waarde van miljoenen euro's in opslagbox': tien verdachten in grote witwaszaak

In dit artikel:

Een omvangrijk witwasonderzoek naar tien verdachten uit onder meer Den Haag, Pijnacker, Amersfoort, Oosterhout en Amsterdam zal naar verwachting pas in 2027 worden afgerond. Dat bleek dinsdag tijdens de eerste zitting bij de rechtbank in Den Haag. Het Openbaar Ministerie verdenkt zes mannen en vier vrouwen van witwassen en valsheid in geschrifte. Zeven verdachten zouden deel hebben uitgemaakt van een criminele organisatie. Een Haagse verdachte wordt daarnaast in verband gebracht met cocaïnehandel.

Volgens het OM is tussen ongeveer mei 2023 en juni 2026 tientallen miljoenen euro’s aan crimineel geld witgewassen. De verdachten zouden contant geld via bedrijven op bankrekeningen hebben gestort, met valse facturen een legale herkomst hebben gesuggereerd en vervolgens in België goud hebben gekocht. Maandelijks zou het om ongeveer één miljoen euro aan goud zijn gegaan. Een deel daarvan lag volgens een advocaat in een opslagbox. Een bank bracht de zaak onder de aandacht na verdachte transacties.

Op 30 juni werden tijdens invallen op elf locaties de meeste verdachten aangehouden. Eén verdachte zit vast in Dubai; voor hem is uitlevering gevraagd. Zes verdachten zaten nog vast, maar de rechtbank heeft de voorlopige hechtenis van iedereen onder voorwaarden geschorst. Ze mogen elkaar vrijwel niet contacteren, moeten hun paspoort inleveren en mogen Nederland niet verlaten. De zwangerschap van een 30-jarige verdachte uit Amersfoort speelde mee in de beslissing.

Het onderzoek, Feniks genoemd, is nog niet afgerond. Politie en justitie moeten onder meer telefoons en laptops uitlezen en getuigen horen. De volgende zitting is op 5 januari 2027; de inhoudelijke behandeling begint dan nog niet.