Inval bij huizen en bedrijven vanwege fraude met miljoenen euro's

In dit artikel:

De Nederlandse Arbeidsinspectie voerde woensdag grootschalige invallen uit op meerdere locaties in binnen- en buitenland; vier mannen uit Den Haag zijn daarbij aangehouden. Volgens de inspectie wordt het viertal verdacht van het doorsluizen van ruim 8 miljoen euro aan onterecht ontvangen NOW-subsidies via twee Haagse uitzendbureaus. Bij doorzoekingen, onder meer in de Radarstraat in Den Haag, werden bankrekeningen geblokkeerd en beslag gelegd op contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto’s.

De uitzendbureaus hadden tijdens de coronacrisis NOW-steun aangevraagd met vervalste gegevens: zij gaven omzetverlies op terwijl de omzet juist sterk was gestegen — iets wat volgens de inspectie al bekend was toen de aanvragen werden gedaan. Doordat de gelden zijn weggesluisd, bestaat er ook een verdenking van witwassen; het Functioneel Parket leidt het onderzoek.

Het onderzoek kwam op gang na een melding van een ongebruikelijke transactie, een verplichting voor financiële instellingen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Zulke meldingen moeten mogelijke criminele geldstromen blootleggen en vormen vaak het startpunt van strafrechtelijke onderzoeken.