Inval en aanhoudingen vanwege miljoenenfraude, auto's en contant geld in beslag genomen

In dit artikel:

De Nederlandse Arbeidsinspectie voerde woensdag grootschalige doorzoekingen uit op meerdere locaties in binnen- en buitenland; één actie vond plaats in de Radarstraat in Den Haag. Vier mannen uit Den Haag werden aangehouden. De opsporing richt zich op het vermeende doorsluizen van meer dan 8 miljoen euro aan onterecht verkregen NOW-subsidies, verdeeld binnen Nederland en daarbuiten.

De verdachten zouden via twee Haagse uitzendbureaus met valse documenten NOW-steun hebben aangevraagd — bedoeld tijdens de coronacrisis om loonbetalingen en arbeidsplaatsen te behouden — terwijl de betrokken bedrijven feitelijk een sterke omzetstijging hadden. Tijdens de huiszoekingen werden bankrekeningen, contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto’s in beslag genomen.

Omdat de gelden zijn doorgesluisd, is er ook een onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken. Het onderzoek loopt onder leiding van het Functioneel Parket en startte na een verplichte melding van een ongebruikelijke transactie volgens de Wwft.