Miljoenenfraude met coronasteun: 'Ik was verblind door de bedragen'

In dit artikel:

Tijdens de tweede, strenge lockdown (2020–2021) eisten vier mannen uit Den Haag en Voorburg ruim 3,3 miljoen euro aan coronasteun op bij de Staat met valse TVL‑aanvragen. In de rechtbank in Rotterdam eiste het Openbaar Ministerie donderdag gevangenisstraffen en teruggave van het volledige bedrag. De verdachten (41, 42, 34 en 28 jaar) zouden 121 kleine en middelgrote ondernemingen hebben geworven — onder meer in techniek, transport, horeca en uitzendwerk — en namens hen Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen. Door gegevens te vervalsen schilderden ze de bedrijven veel slechter voor dan realiteit, waardoor de staatsbijdragen onterecht werden uitgekeerd. Volgens het OM kregen de ondernemers grote uitbetalingen en hielden de verdachten circa een kwart als commissie.

De fraude kwam aan het licht omdat alle 121 aanvragen via hetzelfde IP‑adres liepen. Onderzoek door de FIOD en onderschepte appberichten vormen de basis van de zaak; het OM kwalificeert het viertal als criminele organisatie met duurzame rolverdeling en stelt dat er sprake is van witwassen omdat de opbrengsten werden opgenomen en uitgegeven. In de rechtszaal waren twee verdachten zwijgend, een van hen zei dat hij vooral als doorgeefluik fungeerde en door sociale media en gesprekken was verleid mee te doen.

Het OM eist voor drie mannen 32 maanden cel (waarvan 12 voorwaardelijk) en voor de meewerkende verdachte 28 maanden (waarvan 12 voorwaardelijk). In de eis is een korting van 10 procent verwerkt vanwege de lange doorlooptijd van de zaak. De Staat heeft de eerdere toekenningen aan de 121 bedrijven ingetrokken en vordert het volledige bedrag terug; tot nu toe is slechts ongeveer €548.000 terugbetaald. De rechtbank wordt gevraagd de mannen hoofdelijk aansprakelijk te houden voor de resterende ruim €2,7 miljoen. De uitspraak wordt binnen enkele weken verwacht.